Siirry sisältöön
Producent specjalistycznych wag i rozwiązań wagowych Producent specjalistycznych wag i rozwiązań wagowych
s
Hae
p
+358 3 3143 5000
@
weighing@tamtron.fi
  • Your Tamtron
  • Sijoittajat
  • Suomi
    • English
    • Suomi
    • Svenska
    • Deutsch
    • Polski
    • Slovenčina
    • Čeština
    • Français
    • Español
    • Norsk
    • Dansk
  • Tamtron
    • Meistä
    • Missio, visio, arvot
    • Ura
    • Jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit
    • Laatupolitiikka
    • Johto
    • Raportoi väärinkäytöksestä
    • Vastuullisuuslausunto
  • Digitaaliset palvelut
  • Toimialat
  • Järjestelmäratkaisut
    • Tamtron Annostus-, punnitus- ja sekoitusratkaisut
    • Tamtron Automaatiojärjestelmät
    • Tamtron Kuljetinjärjestelmät
    • Tamtron Liimakeittiöt ja liimasekoittimet
    • Tamtron Akkuteollisuuden laitosratkaisu
    • Tamtron Punnitus- ja annostusratkaisut kuivatuotteille
  • Tuotteet
  • Palvelut
    • Asennus
    • Huolto- ja kunnossapito
    • Autovaakojen palvelupaketit
    • Kalibrointipalvelut
    • Varmennus
    • Suunnittelu- ja konsultointi
    • Varaosat
    • Vuokravaaka
    • Modernisointipalvelut
  • Asiakastarinat
  • Uutiset ja artikkelit
    • Oppaat
  • Ota yhteyttä
Konevaa'at
Tamtron One Power konttilukkivaaka Tamtron One Power konttikurottajavaaka Tamtron One Power materiaalikonevaaka Tamtron One Power puukurottajavaaka Trukkivaaka Scalift Tamtron One Power dumpperivaaka Tamtron One Power pyöräkuormaajavaaka
Rautatievaa'at
Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä Tamtron Silverpoint+ kontrollinpunnitusjärjestelmä Pyörävoimien mittaus- ja punnitusjärjestelmä Tamtron Scalex RDW punnitusjärjestelmä Scalex Trapper SRS -rautatievaaka Scalex Trapper DRS -rautatievaaka
Autovaa'at
Tamtron Scalex DW600 akselivaaka Tamtron Autovaaka
Teollisuusvaa'at ja annostuslaitteet
Tamtron Hihnavaaka Tamtron Lattiavaaka Tamtron Suursäkkien purku- ja lastausasemat Loss-in-weight-syöttimet Tamtron Summaava säiliövaaka Tamtron Fluidisointiratkaisut
Ajoneuvonosturivaa'at
Tamtron ANV jäteautovaaka One Timber puutavaranosturivaaka One Timber Forwarder -ajokonevaaka
Punnituskomponentit
Tamtron Punnukset Tamtron OPU ylikuormasuoja Voima-anturit Tamtron Vaakapäätteet Punnitusanturit Tamtron Asennussarjat BLH Nobel -punnitus- ja voimanmittaustuotteet Tamtron Punnituslähetin
Laboratorio- ja tarkistusvaa'at
Tamtron Tarkistusvaa’at Sartorius-laboratorio- ja tarkkuusvaa’at
Koukkuvaa'at
Tamtron SCS+ koukkuvaaka Tamtron PCS koukkuvaaka
Akkumateriaalit
Elintarviketeollisuus
Kaivosteollisuus ja metallinjalostus
Kemianteollisuus
Kierrätys- ja energiateollisuus
Logistiikka
Maanrakennus- ja rakennusteollisuus
tamtron industry
Metsäteollisuus
Satamat
s
Hae
p
+358 3 3143 5000
@
weighing@tamtron.fi
  • Tamtron
    • Meistä
    • Missio, visio, arvot
    • Ura
    • Jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit
    • Laatupolitiikka
    • Johto
    • Raportoi väärinkäytöksestä
    • Vastuullisuuslausunto
  • Digitaaliset palvelut
  • Toimialat
  • Tuotteet
  • Järjestelmäratkaisut
    • Tamtron Annostus-, punnitus- ja sekoitusratkaisut
    • Tamtron Automaatiojärjestelmät
    • Tamtron Kuljetinjärjestelmät
    • Tamtron Liimakeittiöt ja liimasekoittimet
    • Tamtron Akkuteollisuuden laitosratkaisu
    • Tamtron Punnitus- ja annostusratkaisut kuivatuotteille
  • Palvelut
    • Asennus
    • Huolto- ja kunnossapito
    • Autovaakojen palvelupaketit
    • Kalibrointipalvelut
    • Varmennus
    • Suunnittelu- ja konsultointi
    • Varaosat
    • Vuokravaaka
    • Modernisointipalvelut
  • Asiakastarinat
  • Uutiset ja artikkelit
    • Oppaat
  • Ota yhteyttä
  • Sijoittajat
  • Suomi
    • English
    • Suomi
    • Svenska
    • Deutsch
    • Polski
    • Slovenčina
    • Čeština
    • Français
    • Español
    • Norsk
    • Dansk
  • Your Tamtron

Tamtron Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Etusivu | MFN News Items | Tamtron Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 16.04.2025 klo 16:00:00 EEST

Tamtron Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16.4.2025 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2024.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pentti Asikainen, Mikko Leinonen, Tero Luoma ja Pia Hautamäki, ja uutena jäsenenä Matti Nevala.

Yhtiökokous päätti, että (i) hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; (ii) hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; ja (iii) hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab toimii lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajana, mikäli yhtiön tulee voimassa olevan lainsäädännön mukaan laatia lakisääteinen kestävyysraportti. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sonninen. Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 094 006 osaketta, mikä vastaa noin 15,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 15.10.2026 saakka

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 350 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus on voimassa 15.10.2026 saakka

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/ viimeistään 30.4.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen päätyttyä 16.4.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Pentti Asikaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja antaa

Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron Group Oyj
mikko.keskinen@tamtron.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
jari.lauriala@translinkcf.fi

Tietoa Tamtronista
Tamtron on kansainvälinen punnitus- ja annostusteknologian sekä materiaalivirtojen hallintaan tarkoitettujen digitaalisten palveluiden toimittaja. Tamtronin ratkaisut auttavat asiakkaita toimimaan tehokkaammin yli 60 maassa kaikilla suurimmilla teollisuudenaloilla, kuten maanrakennus- ja kaivosteollisuudessa, puunkäsittely, jätteenkäsittely ja kierrätysalalla, satamateollisuudessa, kuljetus- ja logistiikka-alalla sekä prosessi- ja valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi Tamtron tarjoaa asiakkailleen kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huolto-, ylläpito- sekä varaosapalvelut.

Tamtronilla on kaksi toimipistettä Suomessa, Tampereen pääkonttori ja Lahden yksikkö, sekä tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa. Lisäksi konsernin ratkaisuja tarjoaa maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Tamtron Group työllistää noin 280 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Tsekeissä, Slovakiassa, Puolassa ja Virossa.

Tamtronin liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa 31.12.2024 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti tilikaudella 2024 keskimäärin 284 henkilöä.
 
Lue lisää: www.tamtron.com

Liitteet
Tamtron Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tamtron Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Tamtron logo

PO Box 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finland

Soita meille
+358 3 3143 5000
Seuraa meitä
Tilaa uutiskirje
  • Palvelut
  • Asiakastarinat
  • Uutiset ja artikkelit
Toimialat
  • Kierrätys- ja energiateollisuus
  • Logistiikka
  • Satamat
  • Maanrakennus- ja rakennusteollisuus
  • Metsäteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Kaivosteollisuus ja metallinjalostus
  • Akkumateriaalit
Tamtron
  • Meistä
  • Ura
  • Jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit
  • Laatupolitiikka
  • Ota yhteyttä
  • Your Tamtron
  • Vastuullisuuslausunto
  • Tamtronin verkkosivupalvelut – käyttöehdot
  • Tietosuojalausunto
  • Hallitse evästevalintoja
Tamtron logo
Finland - Sweden - Norway - Poland - Germany - Czech Republic - Slovakia - Denmark
Ota yhteyttä
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi lomakkeen.

Tilaa uutiskirje

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi lomakkeen.